El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la Avenida del Ventisquero de la Condesa número 42 de Madrid el próximo día 16 de junio de 2017 a las 13:00 horas en primera convocatoria, y el siguiente día 17 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Con arreglo al siguiente ORDEN DEL DIA:

  1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016, así como de la propuesta de distribución del resultado.
  2. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
  3. Reelección de Consejeros.
  4. Prórroga del nombramiento de los Auditores de Cuentas.
  5. Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta.
  6. Aprobación del acta de la reunión o designación de interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas el Informe de Gestión y las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2016, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Los accionistas pueden solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Madrid, 3 de mayo de 2017

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

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